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Podcast: Top Expansion
Episode:

⭕ Bancos mexicanos acusados de lavado de dinero y facilitación de sobornos a García Luna, según EU
Category: Business
Duration: 00:07:07
Publish Date: 2025-06-26 20:18:00
Description:
  • CIBanco, Intercam y Vector habrían "blanqueado" dinero del tráfico de opioides de cárteles mexicanos, han facilitado la entrega de sobornos Genero García Luna y han hecho transferencias a China para la compra de precursores químicos usados en la fabricación de drogas, según el Departamento del Tesoro de EU.

Capítulos

00:00 - Introducción

00:27 - La investigación de EU

01:35 - Acusaciones contra cada banco

03:16 - Las respuestas
Total Play: 0