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Podcast: Comentarios Contables
Episode:

78 Control de sistemas automatizados de Prevención de Lavado de Dinero
Category: Business
Duration: 00:08:46
Publish Date: 2019-01-28 10:59:33
Description: Las entidades sujetas a la ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo deben implementar, dar seguimiento y control a sus sistemas automatizados para mejorar el monitoreo de la información relacionadas a actividades inusuales, relevantes y preocupantes en vías de mejorar las prácticas y sujetarse a las regulaciones correspondientes, conoce las recomendaciones de Daniel Ortiz de Montellano, integrante de la comisión técnica PLD del #ColegiodeContadoresPúblicosdeMéxico y María Luna, supervisora senior en la práctica forense.
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